مثل كتلة جليدية في المحيط تخفي تحتها جبلا جليديا هكذا تبدو عمليات غسيل الأموال، فالواجهات المستخدمة لهذه الجريمة مثل بعض المشاهير أو العقارات أو المشاريع تخفي وراءها عصابات تضخ أموالا غير قانونية لتحويلها إلى أموال مشروعة. كيف أثرت عمليات غسيل الأموال في اقتصاد العالم؟ ومن هي الدول العربية المتورطة أو المتضررة منها؟

أستاذ علم الاجتماع الاقتصادي في جامعة قطر د.شاذلي بيه شطي يجيب على أسئلة خديجة بن قنة

ابق على تواصل مستمرّ مع الجزيرة بودكاست ولا تنس تفعيل زرّ الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك حلقاتنا اليومية.

إنستغرام | https://aj.audio/instagram
تويتر | https://aj.audio/twitter
فيسبوك | https://aj.audio/FB

بعد أمس، بودكاست يومي من الجزيرة بودكاست يزوّد المستمع بما يحتاج لمعرفته عن القضايا الراهنة بطريقة حكائية تجمع بين الإثراء والتشويق. الحلقة من إعداد: هيثم عصفور، تصميم الصوت: زينة لولو وميشال بو داغر، مُنتج التفاعل والتواصل محمود النجار.

‏وطدت الصين خلال العقدين الماضيين علاقاتها السياسية والاقتصادية مع البلدان الأفريقية، لتتحول مع الوقت إلى أكبر شريك تجاري للقارة الأفريقية وأكبر مقدم للقروض لها. ارتكزت الدبلوماسية الاقتصادية الصينية تجاه أفريقيا على على الاستثمار وتمويل المشروعات الكبيرة، وتحديدا في مجالات الطاق ... Show More

‏شهد سعر العملة الرقمية المعروفة بـ "البتكوين" ارتفاعات قياسية في الآونة الأخيرة، متجاوزا حاجز المائة ألف دولار لأول مرة في تاريخه. جاءت هذه الارتفاعات في أعقاب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية، والذي يعد من أكبر الداعمين لتنظيم صناعة العملات الرقمية وتقنينها في الولايات ... Show More

‏بعد تعيينه من قبل دونالد ترامب وزيرا للكفاءة الحكومية، يسعى الملياردير الأمريكي ومالك شركة "تسلا"، إيلون ماسك، صحبة شركاء آخرين من مجتمع المال والأعمال الأمريكي، لتنفيذ خطة إصلاح للحكومة الفيدرالية الأمريكية هدفها الرئيسي خفض أعداد الموظفين الحكوميين وتقليص نفقات الوكالات الفيدر ... Show More

‏قد تتورط في غسل أموال دون علمك!غسل الأموال عملية تحويل الأموال غير المشروعة الناتجة عن أنشطة غير قانونية، مثل الفساد أو المخدرات أو الاحتيال، إلى أموال تبدو وكأنها قادمة من مصادر قانونية.لكن الأهم كيف تحدث العملية؟ ومتى تُغسل الأموال؟ وكيف يخفون هذه العمليات؟ وما المخاطر القادمة ... Show More

‏مثل غسل الملابس وتبييضها تبدو عملية غسيل الأموال؛ إذ تُجنى أموال من نشاطات غير مشروعة ولا أخلاقية بخطوات ممنهجة من عصابات ومنظمات سرية؛ لتدخل الأموال بعدها إلى السوق بشكل طبيعي. عن جريمة عابرة للحدود تحاربها الدول كافة نظرًا لتأثيرها السلبي على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وال ... Show More

‏في هذه الحلقة من «بودكاست قضية» نستضيف المحامي عبدالإله العمار في حوار معمّق حول عالم الجرائم المالية المعقدة، بداية من قضايا الميراث التي تتحول إلى ساحة لصراعات أسرية وجرائم منظمة، مرورًا بعمليات الاحتيال التي تُدار عبر شبكات محلية ودولية، وصولًا إلى غسيل الأموال الضخم الذي يتم ... Show More

‏آل كابوني هو - بطلًا كان أو مجرمًا - أحد عباقرة التاريخ في التلاعب المالي، الرجل اخترع أساليب عبقرية في التلاعب بالأنظمة القانونية ليعظّم منافعه المالية، ينسب ابتكار "غسيل الأموال" لهذه الشخصية الغريبة. في هذه الحلقة من #بودكاست_قرش، رح نتعرف على الأسباب الي تخلي الناس تنخرط في ... Show More

‏لصوص الاستثمار.. شخصيات ارتبطت أسماؤهم بعمليات الاحتيال في المحافظ الوهمية على مستوى العالم، سواء في الأسواق المالية التقليدية أو الرقمية، نعرض بعضهم في راوية الجريمة. 🎙️ عن الشرق بودكاست مدونة صوتية لطرح الأفكار والتجارب والمعلومات بشكل تفاعلي وبأسلوب مميز باللغة العربية بشكل ... Show More

‏حلقة جديدة من بودكاست نبض البلد، نفتح واحداً من أكثر الملفات حساسية في الساحة الأردنية: أموال جماعة الإخوان المسلمين المحظورة. مع ضيفينا الوزير الأسبق سميح المعايطة والنائب الدكتور مصطفى العماوي، نناقش كيف أُخفيت تلك الأموال، وأين صُرفت، وما علاقتها بتمويل أحزاب وتنظيمات إقليمية ... Show More

‏نستضيف في حلقة بودكاست ذرى المحامي عاصم العيسى ليحدثنا عن الاحتيال المالي، أساليبه وقصص حقيقية تعرض لها أشخاص من خلفيات تعليمية مختلفة، هل يستهدف المحتالون الأشخاص ذوي الأموال؟ وهل يقع في أفخاخهم كبار السن وغير المتعلمين فقط؟ كما تحدث الضيف عن الطرق والأساليب التي تتبعها العصابا ... Show More

‏مجموعة سعد والقصيبي | الزلزال المالي الذي أطاح بإمبراطورية الأعمال في الخليج كيف انتهى أمر معن الصانع، أحد أغنى رجال الخليج، خلف القضبان؟ القصة المعقدة وراء انهيار مجموعة سعد وأزمة القصيبي. جرائم المال هو بودكاست يروي قصص أشهر الفضائح المالية وعمليات الاحتيال التي هزت العالم من ... Show More

غسيل الأموال.. صناعة دولية وبصمات عربية